Entreprises basées sur la trésorerie
“Vous avez commandé 25 climatiseurs. Maintenant, le fait est que nous n’en avons installé que quatre […] Il y a une estimation ici pour le quai de baignade qui est dix fois plus élevée que ce qu’un humain sain d’esprit paierait à moins que cet humain ne construise le quai de nage en putain de marbre de Carrera. Il y a assez de tapis ici pour le putain de centre commercial d’Amérique » – Rachel, ‘Le livre de Ruth’, Ozark saison un.
La famille Byrde déménage au Missouri avec 8 millions de dollars de drogue à blanchir et une date limite. Marty achète rapidement deux entreprises au comptant avec des coûts d’exploitation élevés qui ont besoin de rénovation – le club de strip-tease Lickety Splits et l’auberge au bord du lac Blue Cat Lodge. Il les utilise pour blanchir de l’argent (verser de l’argent gagné illégalement dans le système bancaire et le traiter pour rendre sa source indétectable afin qu’elle puisse ensuite être retirée en tant que monnaie “ légale ” introuvable) de deux manières: d’abord, en mélangeant physiquement les dollars du cartel avec les recettes versées à la banque, gonflant artificiellement les revenus des entreprises, et deuxièmement, en exagérant les dépenses des entreprises et en payant des sommes considérablement gonflées aux fournisseurs contrôlés par le cartel pour des produits et services imaginaires.
Cela fonctionne comme ceci: le cartel gagne des millions de dollars américains grâce à la vente d’héroïne et la livre en espèces à Marty. Il le combine progressivement avec les recettes en espèces de ses entreprises et le verse à des entreprises contrôlées par des cartels pour la fourniture de biens, dont la plupart ne seront jamais reçus. En rénovant le Blue Fish Lodge, par exemple, Marty pourrait commander 100 fois la superficie de tapis requise, mais ne recevoir qu’une fraction, ce qui lui permettrait de surpayer grossièrement une entreprise appartenant à un cartel qui sera en mesure de stocker l’argent et de le légitimer via le système. . Il pourrait payer une tonne de graisse pour poteaux d’une entreprise contrôlée par un cartel pour Lickety Splits, ou du formaldéhyde pour le salon funéraire que Wendy achète, des produits que les entreprises ne verront jamais.
Lorsque les Byrdes ouvrent le casino Missouri Belle Riverboat – une autre entreprise lourde de liquidités – ils embauchent également des sonneurs fournis avec de l’argent du cartel pour se faire passer pour des joueurs et perdre délibérément de l’argent aux tables comme une autre façon d’injecter de l’argent sale dans une entreprise légitime en plus des revenus légaux .
Sociétés écrans anonymes
«De Chicago au Panama, de Moscou à Tel Aviv, Marty Byrde peut faire disparaître 100 millions de dollars comme une broche sur une poêle chaude.» Carmino del Rio, ‘Sugarwood’, Ozark saison un.
